Detienen
a un hombre por abrir cuentas bancarias con documentación
falsa e ingresar cheques
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noticiasgalicia.-
La Policía Nacional de Vigo detuvo a un individuo natural
de la República Democrática del Congo de 29 años de edad como
presunto autor de un delito de falsedad documental e intento
de estafa, y que era miembro de un grupo organizado. Según
informaron las fuerzas de seguridad, en la mañana del pasado
14 de julio el individuo, Ali A., acudió a una oficina bancaria
de la calle Urzáiz para abrir una cuenta con documentación
falsa e ingresar un cheque bancario por importe de 4.400 euros.
Efectivos de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos
(UDEV) comprobaron que la documentación que poseía el joven
se correspondía con el de otra persona, natural del Reino
unido, y que la fotografía tampoco era la del sospechoso.
En lo que respecta al cheque, estaba emitido por una entidad
bancaria francesa, a nombre de la persona titular de la cuenta,
es decir, la que figuraba en los papeles identificativos.
Al hombre se le efectuó un registro de seguridad, y se le
intervinieron 590 euros en efectivo. Como consecuencia de
la investigación efectuada, también se logró determinar que
el pasado día 15 de julio, utilizando el mismo nombre falso
de la tarjeta de residencia, abrió una cuenta en otra entidad
bancaria de la ciudad, ingresando a la apertura 100 euros
y unos días más tarde un cheque bancario falso a nombre de
la misma entidad francesa y por importe de 22.000 euros.
La diferencia entre los dos hechos que se le imputan al individuo
es que en este segundo caso la fotografía que aparece en la
tarjeta de residencia era auténtica. El hombre, que carece
de antecedentes y su situación en España está en vigor hasta
diciembre del presente año, pasó a disposición del juzgado
de Instrucción 6 de la ciudad.
Según explicó la Policía, el detenido sería el último eslabón
de la cadena de actividad de un grupo organizado perfectamente
estructurado cuyo origen sería el hacerse con cheques bancarios
auténticos en algún punto del recorrido que hacen desde la
entidad emisora hasta su destino. Posteriormente, eran modificados
en las cantidades y nombres correspondientes en cada caso.
Al mismo tiempo, otros miembros de la organización confeccionan
un documento de identidad falso con los datos de identidad
que aparecen en el cheque, para ingresar su importe en una
cuenta bancaria abierta con esa documentación falsa, cerrando
así el proceso. |
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