La Guardia Civil está llevando a cabo una investigación en relación a cinco individuos que son sospechosos de haber estafado presuntamente la suma de 160.000 euros mediante el uso de una plataforma en línea de compraventa de artículos de segunda mano.
El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) ha realizado pesquisas sobre estas cinco personas debido a sus posibles implicaciones en delitos como la estafa, el blanqueo de capitales y la pertenencia a un grupo criminal.
El punto de partida de esta investigación fue una denuncia presentada por una residente de Boiro, quien notificó la detección de transferencias no autorizadas en su cuenta bancaria por un monto total de 160.000 euros.
De acuerdo con lo revelado por la Guardia Civil, los sospechosos empleaban páginas web de compraventa de segunda mano para ofrecer productos a potenciales víctimas. Al entablar contacto con estas personas interesadas, les proponían que realizaran el pago por los productos anunciados a través de una aplicación de pagos ampliamente reconocida.
El modus operandi consistía en que los individuos enviaban varios códigos al teléfono móvil de la víctima, creando la simulación de haber recibido el pago. Sin embargo, esos mensajes contenían enlaces que llevaban a una pasarela de pago maliciosa, lo que les brindaba la capacidad de obtener las claves de usuario y autorización de la plataforma bancaria de la víctima.
Utilizando dicha información, los estafadores realizaban transferencias desde la cuenta de la víctima sin su consentimiento y distribuían los fondos entre diversas cuentas pertenecientes al grupo criminal.
La Guardia Civil ha logrado identificar a los individuos señalados como presuntos autores de la estafa. Además, se ha descubierto que forman parte de una red delictiva con presencia en varias ubicaciones, incluyendo La Coruña, Alicante, Valencia y Gerona. Como resultado de estas investigaciones, se ha logrado la recuperación de una suma de 23.000 euros.
