Miembros de la Policía Nacional han detenido a dos ciudadanos españoles por delitos de extorsión, estafa y falsedad documental y a un ciudadano rumano por delito de falsedad documental. La operación policial, informa este cuerpo en un comunicado, se inició el 24 de noviembre del 2016 en Calvos de Randín y Ourense, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Orense, en el contexto de la "Operación Transilvania".
Se impulsó después de detectar la existencia de dos personas que ejercen un papel de control sobre dos empresas creadas ante notario en julio del 2015 y en marzo del 2016, poniendo nominalmente al frente de las mismas a dos personas que carecen de formación, siendo manejados como "hombres de paja", llegando al extremo de tramitar la contratación fraudulenta de un ciudadano rumano. Se completa el tipo delictivo de extorsión al ser forzada uno de los "hombres de paja", mediante amenazas graves a la solicitud de pagarés a nombre de la empresa y así causar un perjuicio patrimonial propio.
Estos dos "hombres de paja", ciudadanos comunitarios serían las personas que acarrearon abultadas deudas con la Seguridad Social y las empresas creadas obtendrían diferentes préstamos hipotecarios, pagarés, que de no figurar éstos dos ciudadanos comunitarios como administradores de las empresas, no serían concedidos a los dos ciudadanos españoles al figurar bien como morosos en la Administración o con antecedentes delictivos.
Así mismo coexisten además, señalan efectivos policiales, los delitos de estafa y falsedad documental dado que la contratación laboral fraudulenta del ciudadano rumano le proporcionó a éste la regularización administrativa en España, acceso al sistema público sanitario español, acceso al sistema público de protección de desempleo y acceso al conjunto de ayudas sociales proporcionadas por instituciones diversas. Los detenidos son un hombre de sesenta y dos años, nacido en Orense, careciendo de detenciones anteriores; un hombre de cuarenta y cinco años, natural de Chantada (Lugo), constándole dos detenciones anteriores y el tercer detenido tiene veintidós años de edad, natural de Budapest (Rumanía) y sin detenciones policiales.
