miércoles 26/1/22

La denuncia de una empresa de O Grove destapa una red de estafas a través internet

La denuncia presentada ante la Guardia Civil por una empresa de O Grove (Pontevedra) ha desembocado en la desarticulación de una red criminal dedicada a cometer estafas bancarias a través de internet.

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La denuncia presentada ante la Guardia Civil por una empresa de O Grove (Pontevedra) ha desembocado en la desarticulación de una red criminal dedicada a cometer estafas bancarias a través de internet.

En la operación, que ha recibido el nombre de "Marware", la Guardia Civil ha investigado a 32 personas, 21 de ellas en Madrid, cuatro en Ourense, cuatro en Portugal y tres en Toledo.

Entre ellos, figura el responsable de reclutar a las "mulas económicas", una de las piezas fundamentales de este entramado delictivo, al ser los encargados de facilitar sus cuentas bancarias a la organización para retirar el dinero estafado.

Los implicados, a través de un software malicioso instalado en el ordenador de la víctima, conseguían desviar a sus cuentas importantes cantidades de dinero.

El procedimiento lo iniciaban con una campaña de captación, enviando a distintas empresas correos "phishing", suplantando a una entidad bancaria, y una vez instalado el software malicioso accedían a las claves bancarias de las cuentas utilizadas en la actividad comercial.

Tras este paso, el grupo criminal, valiéndose de una base de cuentas bancarias obtenidas previamente de sus "mulas económicas", gestionaba las órdenes de transferencias en el ámbito nacional e internacional, fundamentalmente con Portugal y Reino Unido.

Durante la investigación, la Guardia Civil comprobó como en cuestión de pocas horas los autores vaciaron las cuentas pertenecientes a la empresa de O Grove, valiéndose de un tipo "malware" que les permitió acceder en remoto al ordenador de la empresa y registrar las claves bancarias, lo que les facilitó ejecutar posteriormente la estafa bancaria.

En el marco de esta misma operación se detectaron otras dos estafas en sendas empresas ubicadas en Cantabria y Ceuta, por lo que el montante supera los 120.000 euros.

La investigación ha sido tutelada por el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cambados.

La denuncia de una empresa de O Grove destapa una red de estafas a través internet
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