MARIO CONDE

Economía / Empresas

Mario Conde

Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

NoticiasGalicia.com 24/10/18

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa que investigaba al expresidente de Banesto Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal, al considerar que no estaba debidamente…

Economía / Empresas

Mario Conde

La investigación a Mario Conde, en su recta final a la espera de Hacienda

NoticiasGalicia.com 23/8/18

El expresidente de Banesto Mario Conde afronta la recta final de su investigación a la espera del informe definitivo del perito cedido a la causa por la Agencia Tributaria, que en su primer…

Economía / Empresas

Mario Conde niega haber blanqueado dinero de Banesto y aporta documentos

NoticiasGalicia.com 26/1/18

El Consejo de Ministros ha adoptado en su reunión de hoy un acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras de la nueva estación…

Economía / Empresas

Mario Conde

El juez revoca el arresto de Alejandra Conde previa fianza de 200.000 euros

NoticiasGalicia.com 21/6/16

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha revocado hoy el arresto domiciliario de la hija del expresidente de Banesto Mario Conde, Alejandra, y ha decretado su puesta en libertad previa…

Economía / Empresas

Mario Conde

La Audiencia Nacional deja en libertad a Mario Conde tras abonar la fianza

NoticiasGalicia.com 17/6/16

La Audiencia Nacional ha acordado hoy la excarcelación del expresidente de Banesto Mario Conde tras admitir una transferencia de 300.000 euros, depositada esta tarde, que cubre íntegramente el…

Anticorrupción propone analizar los vínculos de los avalistas de Conde y la trama

NoticiasGalicia.com 16/6/16

La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto que la Guardia Civil informe de los posibles nexos entre los avalistas del expresidente de Banesto Mario Conde y la trama que investiga al exbanquero por…

Economía / Empresas

Mario Conde

La Audiencia Nacional rechaza el aval de Conde e impone fianza en efectivo

NoticiasGalicia.com 16/6/16

La Audiencia Nacional ha rechazado hoy el aval hipotecario presentado por el expresidente de Banesto Mario Conde al considerar que dicha garantía no cubre los 300.000 euros de fianza, y obliga al…

Economía / Empresas

Mario Conde

Mario Conde queda en libertad bajo fianza de 300.000€

NoticiasGalicia.com 14/6/16

El juez entiende que no hay riesgo de fuga del exbanquero ni obstruye la investigación.

Economía / Empresas

Mario Conde

Un yate y un club de golf, entre los lujos que se permitía Mario Conde

NoticiasGalicia.com 10/6/16

Mario Conde, en prisión desde mediados de abril por presunto blanqueo de 13,06 millones de euros procedentes de Banesto, ocultó a Hacienda los ingresos obtenidos mediante su actividad como…

Economía / Empresas

Mario Conde

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la puesta en libertad de Mario Conde

NoticiasGalicia.com 12/5/16

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto hoy a revocar la prisión incondicional del expresidente de Banesto Mario Conde, para quien su defensa solicitaba la libertad provisional al considerar que…

El PSOE pide explicaciones sobre la rehabilitación de la casa de Mario Conde

NoticiasGalicia.com 28/4/16

La diputada socialista Noela Blanco ha anunciado hoy la presentación de una serie de iniciativas parlamentarias a fin de que el Gobierno gallego "despeje todas las dudas" sobre su relación o la…

Economía / Empresas

Mario Conde

Mario Conde pasa la noche en prisión decidido a recurrir la decisión del juez

NoticiasGalicia.com 14/4/16

El gallego Mario Conde ha pasado la noche en prisión decidido a recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que hoy le ha retirado el pasaporte al yerno del…

Mario Conde

El juez Pedraz deja en libertad al yerno de Conde y le retira el pasaporte

NoticiasGalicia.com 14/4/16

El juez Santiago Pedraz ha dejado hoy en libertad al yerno del gallego Mario Conde, Fernando Guasch, aunque le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto comparecencias semanales por su presunta…

Economía / Empresas

Mario Conde

Mario Conde vuelve a prisión por blanquear 13 millones de euros de Banesto

NoticiasGalicia.com 13/4/16

El expresidente de Banesto Mario Conde ha terminado de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y ha negado todos los cargos que se le imputan, entre ellos, blanqueo de…

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Mario Conde

Mario Conde empezó repatriando 3.000 euros en 1999 y acabó con 1 millón al año

NoticiasGalicia.com 12/4/16

Mario Conde empezó repatriando cantidades pequeñas a España del dinero del que se apropió supuestamente en el saqueo de Banesto, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando…

Mario Conde llevaba blanqueando millones de Banesto desde 1999

NoticiasGalicia.com 11/4/16

El expresidente de Banesto Mario Conde llevaba desde 1999 blanqueando dinero que habría provenido de las cantidades apropiadas y no encontradas de la entidad bancaria, de la que calculan que se…

Economía / Empresas

Mario Conde

El exbanquero Mario Conde y sus dos hijos, detenidos por blanqueo

NoticiasGalicia.com 11/4/16

La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde y a dos de sus hijos, acusados de blanqueo de capitales, han informado a Efe fuentes de la investigación.